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桂东破获虚开增值税发票亿元大案【消息】

发布时间:2020-09-15 20:22:10 阅读: 来源:浴盐厂家

湖南日报7月12日讯(通讯员 黄平 张世萍)桂东县公安局今天透露,杰杰燕钢材贸易公司虚开增值税专用发票特大案件告破,已向检察机关提请公诉。据查,这家公司从2014年11月至去年3月,涉嫌虚开增值税专用发票1630份,票面金额共计1.46亿元。

去年4月8日,桂东县国税局向县公安局移交案件线索称,杰杰燕钢材贸易公司有虚开增值税专用发票的嫌疑。县公安局经初查发现,该企业注册资金仅有100万元,而销售收入却逾亿元,资金周转极不正常,极有可能涉嫌重大虚开增值税专用发票行为,正式立案侦查。通过调取涉案公司会计凭证进行分析并基本固定相关证据后,办案民警于去年7月15日果断传讯公司法人代表李某,并依法将其刑事拘留。在大量证据面前,李某矢口否认其虚开增值税发票的事实。

办案民警没有气馁,他们移师广东,对17家受票公司逐一进行调查并固定证据。去年10月31日,东莞某公司法人代表肖某迫于压力,来到桂东县公安局投案自首,供述了其虚开增值税专用发票的过程,并退还赃款235万元。随后,其他涉案公司涉案人员也相继到桂东投案自首,并主动退还赃款。去年12月26日,中介人刘某也投案自首。目前,警方已追缴违法所得1436万元,并将李某等13人移送检察机关起诉。

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